Устав ОАО "ЕВРАЗ КГОК" в новой редакции.

У С Т А В



Открытого акционерного общества

«ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат»



(новая редакция)











город Качканар

2011 год





Статья 1. Общие положения. Фирменное наименование и место нахождения Общества

1.1. Акционерное общество «ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат» является открытым акционерным обществом (ранее именуемое Открытое акционерное общество «Качканарский горно-обогатительный комбинат «Ванадий»). Общество зарегистрировано 15.04.1993 года Администрацией города Качканар, внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1026601125308 (далее - Общество).

Общество является правопреемником прав и обязанностей государственного предприятия Качканарский горно-обогатительный комбинат имени Я.М.Свердлова.

1.2. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", прочими правовыми актами Российской Федерации (далее - действующее законодательство), а также настоящим Уставом.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Сompany «EVRAZ Kachkanarsky Ore Mining and Processing Plant».

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «ЕВРАЗ КГОК».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC « EVRAZ KGOK».

1.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Свердловская область, г. Качканар, ул. Свердлова, д. 2.

1.6. Почтовый адрес Общества:Общества: Российская Федерация, 624350, Свердловская область, г. Качканар, ул. Свердлова, д. 2.

1.7. В соответствии с действующим законодательством Общество является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, расчетные, валютный и др. банковские счета, а также штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

1.8. Общество учреждено на неограниченный срок деятельности.

Статья 2. Юридический статус Общества

2.1. Общество приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации.

2.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени совершать сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде и третейском суде.

2.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему учредителями при создании Общества, а также имущество, переданное Обществу в оплату акций.

2.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащегоему имущества, на которое по действующему законодательству может быть обращено взыскание.

Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

2.5. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров, равно как государство не отвечает по обязательствам Общества.

2.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за её пределами с соблюдением требований действующего законодательства.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2.7. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица, созданные как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Общество может создавать совместно с российскими и иностранными юридическими и (или) физическими лицами иные хозяйственные общества и товарищества, в том числе не являющиеся дочерними (зависимыми).

2.8. Решения о создании и ликвидации совместных с третьими лицами хозяйственных обществ и обществ со стопроцентным участием Общества и/или об участии в них, и/или о выходе из них в том или ином виде или форме принимаются Советом директоров Общества.

2.9. Дочерние и/или иные хозяйственные Общества, созданные Обществом, являются юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам дочерних и зависимых хозяйственных Обществ, за исключением случаев, предусмот­ренных действующим законодательством.

2.10. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную и иную деятельность, устанавливает цены и тарифы на реализуемые товары (работы, услуги).

2.11. Общество может на добровольных началах объединяться с третьими лицами в холдинговые компании, финансово - промышленные группы, ассоциации и иные объединения коммерческих организаций на условиях, не противоречащих действующему законодательству. Решение об участии Общества в указанных объединениях коммерческих организаций и о выходе из них принимается Общим собранием акционеров Общества.

2.12. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяет формы, системы, размеры и виды оплаты труда.

2.13. Общество осуществляет работу по мобилизационной подготовке, учету и бронированию военнообязанных и защите сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну, руководствуясь действующим законодательством. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обеспечивает сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации и охраны пожарной безопасности.

2.14. Общество обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу, а также иных документов в соответствии с действующим законодательством. Общество обеспечивает своевременную передачу их на государственное хранение в установленном порядке. В случае ликвидации Общества документы по личному составу (приказы, распоряжения о приеме и увольнении, перемещении; невостребованные трудовые книжки, дипломы, аттестаты; лицевые счета или ведомости по начислению заработной платы; личные дела сотрудников, документы по аттестации и тарификации, награждению; акты о несчастных случаях, связанных с производством) в упорядоченном состоянии передаются в муниципальный архив социально-правовых документов на муниципальное хранение.

Статья 3. Цель и предмет деятельности Общества

3.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

· Добыча железных руд открытым способом, производство и реализация железорудного сырья, реализация отходов производства.

· Разработка месторождений полезных ископаемых открытым способом.

· Эксплуатация горных производств и объектов.

· Бурение геологоразведочных скважин на твердые полезные ископаемые.

· Пользование недрами.

· Производство маркшейдерских работ.

· Проектно-изыскательские работы, связанные с использованием земель.

· Производство топографо-геодезических и картографических работ.

· Осуществление деятельности, связанной с драгоценными металлами, камнями и редкоземельными элементами.

· Сбор, утилизация, хранение, разделка, перемещение и реализация отходов (лома) черных и цветных металлов.

· Изготовление, эксплуатация и ремонт подвижного состава и специальных контейнеров для перевозки опасных грузов, технических систем и устройств, обеспечивающих безопасность движения на железных дорогах.

· Транспортировка опасных грузов железнодорожным и автомобильным транспортом.

· Пассажирские и грузовые перевозки автомобильным транспортом, в том числе международные.

· Оказание транспортно-складских услуг.

· Использование (эксплуатация) склада временного хранения таможенных грузов.

· Хранение нефти, газа и продуктов их переработки.

· Деятельность по содержанию и эксплуатации нефтебаз (кроме входящих в топливно-энергетический комплекс России) и автозаправочных станций, в том числе передвижных.

· Приобретение горюче-смазочных материалов на собственные нужды.

· Строительная деятельность - организационно-управленческая в строительном комплексе и выполнение функций заказчика, производство строительно-монтажных работ, проектные работы, производство отдельных видов строительных материалов, конструкций и изделий по перечню, утверждаемому Правительством Российской Федерации.

· Выполнение инженерных изысканий для строительства, проектных и строительно-монтажных работ для зданий и сооружений первого уровня ответственности, зданий и сооружений второго уровня ответственности по перечню видов работ, утверждаемому Правительством Российской Федерации.

· Проектирование, строительство и эксплуатация горных производств и объектов, объектов газового хозяйства, котлонадзора.

· Монтаж, наладка и ремонт энергообъектов, электроэнергетического, теплоэнергетического оборудования (кроме котлоагрегатов и котельных установок, подконтрольных Федеральному горному и промышленному надзору) и энергоустановок потребителей.

· Изготовление, ремонт и монтаж оборудования для взрывопожароопасных, токсичных и агрессивных сред.

· Изготовление и ремонт электрооборудования в рудничном нормальном исполнении, горно-шахтного оборудования повышенной опасности, в том числе с комплектующим взрывозащищенном электрооборудования.

· Производство, передача и распределение, а также продажа электрической и тепловой энергии, технической воды, кислорода и сжатого воздуха.

· Проектирование, изготовление, монтаж, эксплуатация и ремонт подъемных сооружений; техническое освидетельствование грузоподъемных механизмов.

· Изготовление съемных грузозахватных приспособлений и тары, проведение пусконаладочных работ и ремонт приборов безопасности грузоподъемных кранов и подъемников (вышек) в процессе эксплуатации.

· Разработка проектов производства строительно-монтажных работ и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ грузоподъемными кранами.

· Разработка и испытание промышленных взрывчатых материалов и упаковки для них, а также оборудования и приборов, используемых при взрывных работах.

· Проектирование и эксплуатация складов, пунктов погрузки-разгрузки взрывчатых материалов, пунктов из­готовления и подготовки взрывчатых веществ.

· Изготовление и применение промышленных взрывчатых материалов, изделий из них, а также изготовление простейших гранулированных и водосодержащих взрывчатых веществ.

· Утилизация, складирование, перемещение, размещение, уничтожение промышленных и иных отходов (материалов, веществ).

· Строительство и эксплуатация хвосто и шламохранилищ производств.

· Проведение экологической паспортизации, сертификации, экологического аудирования.

· Осуществление деятельности, связанной с работами (услугами) природоохранного назначения.

· Осуществление деятельности, связанной с источниками ионизирующего излучения (генерирующими).

· Образовательная деятельность в области начального профессионального образования.

· Подготовка кадров (основных профессий) для подконтрольных Гостехнадзору России промышленных объектов на специальных курсах (курсовое обучение) и без отрыва от производства (индивидуальное обучение).

· Медицинская деятельность - оказание соответствующими подразделениями Общества лечебной и профилактической помощи.

· Техническое обслуживание медицинской техники.

· Фармацевтическая деятельность.

·Производство товаров народного потребления.

· Деятельность по производству и реализации продуктов (услуг) общественного питания, бытового обслуживания, по торговле (оптовой и розничной).

· Проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

· Зарядка и испытание всех видов огнетушителей.

· Монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание оборудования и систем противопожарной защиты.

· Оказание услуг телефонной и иных видов связи.

· Благотворительная деятельность.

· Проектирование металлургических, коксохимических и иных производств и объектов.

· Иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством.

3.3.Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными за­конами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами Российской Федерации.

Статья 4. Филиалы и представительства Общества

4.1. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на осно­вании Положения, утвержденного Советом директоров Общества. Филиалы и представительства наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества. Создание филиалов и представительств, назначение их руководителей осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.

4.2. Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Ответствен­ность за деятельность филиалов и представительств несет Общество.

4.3.Общество имеет филиал, расположенный по адресу: 624350, Свердловская область, город Качканар, территория промышленная зона.

Полное наименование: Филиал Открытого акционерного общества «ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат» - «Качканарская ТЭЦ».

Сокращенное наименование: Филиал «Качканарская ТЭЦ».



Статья 5. Уставный капитал Общества

5.1. Уставный капитал Общества составляет 441 616 792 рубля.

5.2 . Обществом размещены 441 616 792 штуки обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

5.3. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предлагаемым для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, то Общество обязано принять решение об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости чистых активов Общества.

5.4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предлагаемым для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше пре­дусмотренной законодательством минимальной величины уставного капитала, то Совет директоров обязан внести в повестку дня ближайшего годового Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества, а Общее собрание акционеров должно принять решение о ликвидации Общества.

5.5. Общество имеет право дополнительно размещать (проводить дополнительную эмиссию) обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью, равной номинальной стоимости размещенных акций (объявленные акции), в количестве1 149 315 334 штуки на день принятия решения об увеличении уставного капитала, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством.

5.6. Объявленные акции после их размещения предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные именные акции, предусмотренные настоящим Уставом.

5.7. Общество имеет право выпускать привилегированные акции в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций всех типов не может превышать 25 процентов от уставного капитала Общества.

5.8. Если в случаях, предусмотренных пунктами 5.3. и 5.4. настоящего Устава, Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала или о ликвидации, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков. В этих случаях орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

5.9. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее - дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Для целей отражения в уставе Общества общего количества размещенных акций все раз­мещенные дробные акции суммируются. В случае, если в результате этого образуется дробное число, в уставе Общества количество размещенных акций выражается дробным числом.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

5.10. Уставный капитал Общества может быть при необходимости:

· увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;

· уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества в соответствии с настоящим Уставом.

Увеличение и уменьшение уставного капитала Общества осуществляется с соблюдением требования действующего законодательства.

Статья 6. Права и обязанности акционеров — владельцев обыкновенных акций

6.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав.

6.2. Каждый акционер — владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

6.2.1. Продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без какого-либо согласования с иными акционерами и органами Общества. Наследники (правопреемники) акционера имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства), независимо от согласия других акционеров Общества и самого Общества.

6.2.2. Участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

В случае, когда лицо вступило в права владения акциям после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, данное лицо имеет право участвовать в собрании исключительно на основании доверенности, выданной ему прежним владельцем акций.

6.2.3. Получать дивиденды в случае их объявления и выплаты в порядке и способами, предусмотренными настоящим Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций.

6.2.4. Получать часть имущества, оставшегося при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами пропорционально принадлежащим акционеру акциям в очередности и порядке, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом.

6.2.5. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков.

6.2.6. Получать информацию из системы ведения реестра акционеров Общества в порядке, установленном законодательством.

6.2.7. Получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документацией, получать копии учредительных и иных документов Общества в соответствии с действующим законодательством.

6.2.8. Требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством.

6.3. Акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе:

-обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, Генеральному директору, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении причи­ненных Обществу убытков, в случаях предусмотренных действующим законодательством;

-обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, Генеральному директору, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении причи­ненных ему убытков, в случаях предусмотренных действующим законодательством;

-ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

6.4. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидатуру на должность единоличного исполнительного органа Общества в порядке и сроки, определенные настоящим Уставом.

6.5. Акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами обыкновенных акций Общества от общего количества размещенных голосующих акций, имеют право:

-требовать созыва, а в предусмотренных настоящим Уставом случаях - созывать внеочередное Общее собрание акционеров;

-требовать провести проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества.



6.6. Акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 25 процентами обыкновенных акций Общества от Общего количества размещенных голосующих акций, имеют право доступа к документам бухгалтерского учета Общества.

6.7. Акционеры — владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

Статья 7. Фонды и чистые активы Общества

7.1. Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. Прибыль, оставшаяся у Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно по решению Общего собрания акционеров.

7.2. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития, за счет прибыли Общества и иных поступлений образуются соответствующие целевые фонды.

Помимо фондов, предусмотренных настоящим Уставом, Совет директоров вправе принимать решения о создании иных целевых фондов. При принятии решения о создании целевого фонда Совет директоров утверждает Положение о соответствующем фонде.

7.3. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пять) процентов от его уставного капитала. Размер ежегодных отчислений составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим пунктом Устава.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

Статья 8. Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг

8.1.Общество вправе производить размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки, за исключением случаев, когда действующим законодательством допускается возможность размещения акций только посредством открытой подписки.

8.2.Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участие в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещенных акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

8.3.Акционер вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право приобретения ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством.

8.4.При увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций оплата увеличенной номинальной стоимости акций не производится. Такое увеличение номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. При этом сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

8.5.Цена размещения дополнительных акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

8.6.Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении дополнительных акций Общества посредством подписки, не должен превышать 10 процентов цены размещения акций.

8.7.Оплата размещаемых акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку.

При этом не допускается оплата размещаемых акций путем зачета требований приобретателя акций к Обществу, в том числе оплата размещаемых акций иными ценными бумагами Общества.

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении в соответствии с Уставом. В случае, когда дополнительные акции размещаются в порядке открытой подписки, оплата акций может производиться только в денежной форме, если иное не установлено решением об их размещении.

Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

8.8. В случае реализации акционером преимущественного права на приобретение размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве пропорциональном количеству принадлежащих ему акций этой категории, вне зависимости от формы оплаты, определенной решением Совета директоров, такой акционер вправе по своему усмотрению оплатить приобретаемые им при реализации преимущественного права акции деньгами.

8.9. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не представляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. В течение одного года с момента их приобретения Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала или в целях оплаты уставного капитала на основании решения Совета директоров Общества реализовать приобретенные акции по цене не ниже их рыночной стоимости. В случае, если рыночная стоимость акций ниже их номинальной стоимости, эти акции должны быть реализованы по цене не ниже их номинальной стоимости. В случае, если акции не будут реализованы обществом в течение одного года после их приобретения, Общество обязано в разумный срок принять решение об уменьшении своего уставного капитала путем погашения таких акций.

8.10. Решение о реализации данных акций должно содержать сроки размещения, стоимость, форму и порядок оплаты акций, а также может содержать указание на конкретное лицо, приобретающее данные акции.

8.11. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные действующим законодательством.

Общество вправе выпускать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.

Статья 9. Консолидация и дробление акций Общества

9.1. Консолидация размещенных акций, в результате которой две или более акции Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа), а также дробление размещенных акций, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акции той же категории (типа), могут быть осуществлены по решению Общего собрания акционеров. При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количе­ства размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

Статья 10. Дивиденды

10.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финан­сового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено действующим законодательством. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

10.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Дивиденды могут выплачиваться деньгами и иным имуществом.

10.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. В случае, если в течение срока выплаты дивидендов, объявленные дивиденды не выплачены лицу, включенному в список лиц, имеющих право получения дивидендов, такое лицо вправе обратится в течение 5 (пяти) лет после истечения указанного срока к обществу с требованием о выплате ему объявленных дивидендов.

10.4. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

10.5. Объявленные дивиденды не выплачиваются по акциям, которые приобретены или выкуплены Обществом по любым основаниям, предусмотренным настоящим Уставом, и находят­ся в распоряжении Общества.

10.6. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов и выпла­чивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, предусмотренных действующим законода­тельством.

Статья 11. Приобретение (выкуп) Обществом размещенных акций

11.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, в следующих случаях:

11.1.1. По решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Об­щества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Общество не вправе принимать такое решение, если номинальная стоимость акций, остав­шихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.1.2. По решению Совета директоров.

11.2. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номиналь­ная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от устав­ного капитала Общества.

11.3. В случае принятия Обществом решения о приобретении акций Общества настоящимрешением должны быть определены:

-категории (типы) приобретаемых акций;

-количество приобретаемых акций каждой категории (типа);

-цена приобретения акций, которая должна соответствовать рыночной стоимости акций,определяемой Советом директоров в порядке, предусмотренном действующим законода­тельством;

-форма и срок оплаты акций;

-срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

11.4. Совет директоров, формируя повестку дня Общего собрания акционеров, на которое выносится вопрос об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части раз­мещенных акций в целях сокращения их Общего количества, должен предложить Общему собра­нию все условия решения, предусмотренные п. 11.3. настоящего Устава.

11.5. В случае, когда решение о приобретении акций в соответствии с настоящим Уставом принимается Советом директоров, данным решением должны быть определены все характеристи­ки и соблюдены все требования, предусмотренные настоящим Уставом.

11.6. Не позднее, чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется при­обретение акций, Общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций определенных ка­тегорий (типов), решение о приобретении которых принято.

Уведомление должно содержать сведения о категориях (типах) приобретаемых акций, коли­честве приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цене приобретения, форме и сроке оплаты, а также сроке, в течение которого осуществляется приобретение акций.

11.7. Каждый акционер-владелец акций определенных категорий (типов), решение о при­обретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом в соответ­ствии с решением Общего собрания акционеров или Совета директоров, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

11.8. Акции, приобретаемые Обществом на основании принятого Общим собранием ак­ционеров решения об уменьшении уставного капитала путем приобретения акций в целях сокра­щения их общего количества, погашаются при их приобретении.

11.9. Акции, приобретенные по решению Совета директоров, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставно­го капитала Общества путем погашения указанных акций.

11.10. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в случаях,предусмотренных действующим законодательством.

11.11. Акционеры — владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществомвсех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Статья 12. Реестр акционеров Общества

12.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства.

12.2. Держателем реестра акционеров Общества является специализированный регистратор, осуществляющий деятельность по ведению реестра акционеров как исключительную и имеющий лицензию установленного образца на осуществление данного вида деятельности (далее - Регистратор).

12.3. Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акцио­неров.

12.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать Регистратора об изменении своих данных, необходимых для выполнения Общест­вом или Регистратором действий, предусмотренных действующим законодательством и настоя­щим Уставом. В случаях непредставления им информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

12.5. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

12.6. По требованию акционера или номинального держателя акций держатель реестра акционеров Общества обязан подтвердить их права путем выдачи выписки из Реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

Статья 13. Общее собрание акционеров Общества

13.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

13.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

13.2.1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Обще­ства в новой редакции;

13.2.2. реорганизация Общества;

13.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение проме­жуточного и окончательного ликвидационных балансов;

13.2.4. определение количественного состава Совета директоров, избрание и досрочное прекращение полномочий;

13.2.5. передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

13.2.6. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных ак­ций и прав, предоставляемых этими акциями;

13.2.7. увеличение уставного капитала Общества, за исключением случаев размещения до­полнительных акций по решению Совета директоров Общества, предусмотренных настоящим Ус­тавом;

13.2.8. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимо­сти акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их Общего количест­ва, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

13.2.9. избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их пол­номочий;

13.2.10.утверждение аудитора Общества;

13.2.11.утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе от­четов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансо­вого года) и убытков Общества по результатам финансового года;

13.2.12.выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, де­вяти месяцев финансового года;

13.2.13.определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

13.2.14.дробление и консолидация акций;

13.2.15.принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтере­сованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

13.2.16.принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Фе­деральным законом «Об акционерных обществах»;

13.2.17.приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Феде­ральным законом «Об акционерных обществах»;

13.2.18.принятие решения об участии в финансово - промышлен­ных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

13.2.19.утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Обще­ства;

13.2.20.решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционер­ных обществах».

13.3. Порядок принятия решений:

13.3.1. Решение о преобразовании Общества в некоммерческое партнерство принимаетсявсеми акционерами единогласно.

13.3.2. Большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций,принимающих участие в Общем собрании акционеров, принимаются следующие решения:

-решения по вопросам, указанным в подпунктах 13.2.1, 13.2.2, 13.2.3, 13.2.6 и 13.2.17 пункта 13.2 настоящего Устава;

-решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

-решение о размещении посредством открытой подписки обыкновенных акций, состав­ляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

-решение о размещении посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновен­ные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкно­венные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных ак­ций;

-решение о размещении акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых вакции) посредством закрытой подписки;

-решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества.

13.3.3. Решения по прочим вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акцио­неров, принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, при­нимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

13.3.4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 13.2.2, 13.2.5, 13.2.7, 13.2.8 (в части уменьшения уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций),13.2.14, 13.2.15, 13.2.16, 13.2.17, 13.2.18, 13.2.19 пункта 13.2, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

13.3.5. Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на го­лосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено действующим законодательством и настоящим Уставом. Функции счет­ной комиссии на Общем собрании акционеров осуществляет Регистратор Общества.

13.4. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включен­ным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

13.5. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в поряд­ке, предусмотренном Положением о порядке созыва и проведения Общего собрания акционе­ров.

13.6. Годовое Общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые Советом директоров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после оконча­ния финансового года Общества.

13.7. Порядок проведения Общего собрания акционеров:

13.7.1.Вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания ак­ционеров, регулируются настоящим Уставом, Положением о порядке созыва и проведения Об­щего собрания акционеров, а также решениями Совета директоров Общества.

13.7.2.Общее собрание акционеров может проводиться в следующих формах:

13.7.2.1.Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания в определении кворума и подведения итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

13.7.2.2.Заочное голосование, при котором решение Общего собрания ак­ционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосова­ние).

Совет директоров не вправе изменить форму проведения внеочередного Общего со­брания акционеров, изложенную в требовании инициаторов его созыва.



13.7.2.3. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные пп. 13.2.11 пункта 13.2 настоящего Устава, не может прово­диться в форме заочного голосования.

13.8. Все проводимые общие собрания акционеров, помимо годового, являются вне­очередными. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета дирек­торов, на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Порядок и сроки предъявления требований о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, а также порядок созыва и сроки проведения внеочередного Общего собрания акционеров определяются в соответствии с Феде­ральным законом «Об акционерных обществах» и Положением о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества.

13.9. Единоличный исполнительный орган Общества начинает все мероприятия по созыву, подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров только после его финансового обеспе­чения в порядке, предусмотренном Положением о порядке созыва и проведения Об­щего собрания акционеров.

13.10. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидатура на должность единоличного исполнительного органа Общества в срок не позднее 60 календарных дней после окончания финансового года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предло­жение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименова­ния) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно со­держать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предла­гается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом или внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять ре­шение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания установленных настоящей статьей Устава сроков приема предложений в повестку дня. Вопрос, предложенный акционерами (акцио­нером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответст­вующий орган Общества, за исключением случаев, если:

-акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный абзацем 1 и 2 настоящего пункта;

-акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного абзацем 1 и 2 настояще­го пункта количества голосующих акций Общества;

-предложение не соответствует требованиям, предусмотренным абзацами 3 и 4 настояще­го пункта;

-вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Обще­ства, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям действующего законодательства.

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предло­женного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (ак­ционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его приня­тия.

Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Об­щего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в со­ответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, пред­ложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционе­ров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопро­сы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

13.11.Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня ко­торого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его про­ведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть вручено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, под роспись или направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом с уведомлением о вручении.

13.12.К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акцио­неров Общества относятся: годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской от­четности, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, Ревизионную комис­сию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Обще­го собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренные решением Совета директоров о созыве Общего собрания акционеров или решением лиц либо органов, созывающих внеочередное Общее собрание акционеров. Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционе­ров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров может быть установлен феде­ральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

13.13.Информация (материалы), предусмотренные пунктом 13.12 настоящего Устава, в те­чение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содер­жит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акцио­неров, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и/или иных местах, адреса ко­торых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

13.14. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собра­нии акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

13.15. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направля­ется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров. В случае, если сообщение о проведении Общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены действующим законодатель­ством или договором с клиентом.

13.16. Кворум Общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие ак­ционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистриро­вавшиеся для участия в нем (при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного го­лосования - акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней).

13.17.Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия ре­шения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

13.18. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

13.19. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем при­няли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов раз­мещенных голосующих акций Общества.

13.20. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 13.11 настоящего Устава.

13.21. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

13.22. Голосование на Общем собрании акционеров.

13.22.1.Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос».

13.22.2.Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества осуществляются бюллетенями для голосования.

13.22.3.Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом с уведомлением или вручен под роспись каждому лицу, ука­занному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представи­телю) не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

При проведении Общего собрания акционеров, за исключением Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество.

13.23.Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи доверенности, которая должна быть оформлена в соответствии с требованиями, предусмотренны­ми Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Гражданским кодексом РФ.

13.24.На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров, а функции Секретаря исполняет Секретарь Совета директоров. В случае невозможности явки Секретаря Общего собрания акционеров на Общее собрание акционеров, Совет директоров назначает нового Секретаря Общего собрания акционеров.