Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества
- Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):
Открытое акционерное общество «Качканарский горно-обогатительный комбинат «Ванадий»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Ванадий»
1.3. Место нахождения эмитента: 624350 Российская Федерация, Свердловская область г. Качканар, ул. Свердлова, д. 2
1.4. ОГРН эмитента: 1026601125308
1.5. ИНН эмитента: 6615001962
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30020-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kgok.ru
- Содержание сообщения
2.1 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 25.05.2010 г.
2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 25.05.2010 г., б/н
2.3 Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Утвердить Годовой отчёт ОАО «Ванадий» за 2009 г.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Ванадий» принять решение дивидендов по результатам 2009 финансового года не объявлять и не выплачивать.
3. Включить, в порядке, предусмотренном пунктом 7 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»:
3.1) в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Ванадий» следующих кандидатов:
- Байзини Джакомо Карло, Вице-президент по корпоративным вопросам, Вице-президент по финансам, ООО «ЕвразХолдинг», акциями ОАО «Ванадий» не владеет;
Гришина Екатерина Николаевна, Директор дирекции по юридическим вопросам, И.о. Вице-президента по правовым вопросам, ООО «ЕвразХолдинг», акциями ОАО «Ванадий» не владеет;
Лагутин Константин Иванович, Вице-президент, Руководитель Дивизиона Руда,ООО «ЕвразХолдинг», акциями ОАО «Ванадий» не владеет;
Напольских Сергей Александрович, ООО «ЕвразХолдинг», Управляющий директор КГОК, акциями ОАО «Ванадий» не владеет;
Пономарев Олег Михайлович, Директор дирекции учёта и контроллинга, ООО «ЕвразХолдинг», акциями ОАО «Ванадий» не владеет;
3.2) в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО«Ванадий» следующих кандидатов:
§ Шмакова Ирина Викторовна – Руководитель Регионального блока Урал ООО «ЕвразХолдинг»;
§ Кожевникова Елена Владимировна – Директор Дирекции по контроллингу Дивизиона Руда ООО «ЕвразХолдинг»;
3.3) в список кандидатур для голосования по избранию аудитора ОАО «Ванадий» на 2010 год следующего кандидата:
§ Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»); место нахождения: 101990, Москва, ул. Мясницкая, д.44/1, стр. 2АБ.
4. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Ванадий» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров.
5. Определить дату, место, время проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Ванадий»: 624350, Свердловская область, г. Качканар, ул. Свердлова, д. 2,30 июня 2010 года, 12 часов 00 минут (местное время, г. Качканар; время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 11 часов 30 минут (местное время, г.Качканар). Заполненные бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Ванадий» могут быть направлены по следующим адресам:
- Российская Федерация, 624350, Свердловская область, г. Качканар, ул. Свердлова, д. 2;
- Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 15, с. 4-5.
6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Ванадий», – 25 мая 2010 года.
7. Определить и утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО«Ванадий»:
1. Утверждение Годового отчёта ОАО «Ванадий» за 2009 год, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Ванадий» за 2009 год, а также распределение прибыли ОАО«Ванадий» по результатам 2009 финансового года;
2. Определение количественного состава и избрание Ревизионной комиссии ОАО«Ванадий».
3. Утверждение аудитора ОАО «Ванадий».
4. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Ванадий».
5. Избрание Совета директоров ОАО «Ванадий».”.
8. Сообщить акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Ванадий» путем вручения под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Ванадий». Утвердить предложенный текст Сообщения акционерам ОАО «Ванадий» о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Ванадий» (Приложение №1).
9. Определить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров и порядок её предоставления, согласно Приложению №2.
10. Утвердить предложенные формы и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Ванадий» (Приложение №3).
3. Подпись
3.1. Управляющий директор КГОК __________С.А.Напольских
Доверенность № 1- КГОК/I-1 от 12.04.2010г.
3.2. Дата “25” мая 2010 г.
М.П.
|
|
