Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

Сообщение о сведениях,

которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг

акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):

Открытое акционерное общество «Качканарский горно-обогатительный комбинат «Ванадий»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Ванадий»

1.3. Место нахождения эмитента: 624350 Российская Федерация, Свердловская область г. Качканар, ул. Свердлова, д. 2

1.4. ОГРН эмитента: 1026601125308

1.5. ИНН эмитента: 6615001962

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30020-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kgok.ru

1. Содержание сообщения

2.1 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение:01.03.2011 г.

2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 01.03.2011 г., б/н

2.3 Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Принятые решения:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Ванадий» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

2. Определить дату, место, время проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Ванадий»: 624350, Свердловская область, г. Качканар, ул. Свердлова, д. 2;07 апреля 2011 года, 12 часов 00 минут (местное время, г. Качканар); время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 11 часов 30 минут (местное время, г.Качканар). Заполненные бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Ванадий» могут быть направлены по следующим адресам:

- 624350, Российская Федерация, Свердловская область, город Качканар, ул.Свердлова, д.2;

- 127006, Российская Федерация, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.15, стр.4-5.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Ванадий» - 01 марта 2011 года.

4. Определить и утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Ванадий»:

1. Об увеличении уставного капитала ОАО «Ванадий».

2. Внесение изменений в Устав ОАО «Ванадий» и утверждение Устава Общества в новой редакции.

5. Сообщить акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Ванадий» путем вручения под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Ванадий», Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Ванадий». Утвердить предложенный текст Сообщения акционерам ОАО «Ванадий» о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Ванадий» (Приложение № 1).

6. Определить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров и порядок её предоставления, согласно Приложению №2.

7. Утвердить предложенные форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Ванадий» (Приложение №3).



3. Подпись

3.1. Управляющий директор КГОК С.А. Напольских

Доверенность № 1- КГОК/I-1 от 12.04.2010г.



3.2. Дата “02” марта 2011 г.М.П.