Сообщение о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний"
Сообщение о существенном факте“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Качканарский горно-обогатительный комбинат «Ванадий»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Ванадий»
1.3. Место нахождения эмитента: 624350, Российская Федерация, Свердловская область, г.Качканар, ул. Свердлова, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1026601125308
1.5. ИНН эмитента: 6615001962
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30020-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.kgok.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания (годовое, внеочередное) годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 июня 2010 г.
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении Общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней:
- Российская Федерация, 624350, Свердловская обл., г. Качканар, ул. Свердлова, д. 2;
- Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 15, с. 4-5
Место проведения Общего собрания: Россия, 624350, Свердловская обл., г. Качканар, ул. Свердлова, д. 2.
2.4. Кворум общего собрания: 381 864 252 голоса, что составляет 100% от числа размещенных голосующих акций общества.Общее количество голосов, принадлежащих акционерам при голосовании по вопросу №5 Повестки дня: 1 909 321 260.
Кворум для проведения годового Общего собрания акционеров и принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Первый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
1Утверждение Годового отчёта ОАО «Ванадий» за 2009 год, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Ванадий» за 2009 год, а также распределение прибыли ОАО «Ванадий» по результатам 2009 финансового года.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
«ЗА» - 381 864 252 голоса, 100%
«ПРОТИВ»- 0 голосов, 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0%
Второй вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
2.Определение количественного состава и избрание Ревизионной комиссии ОАО «Ванадий».
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
«ЗА» - 381 864 252 голоса, 100%
«ПРОТИВ»- 0 голосов, 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0%
Третий вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
3. Утверждение аудитора ОАО «Ванадий».
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
«ЗА» - 381 864 252 голоса, 100%
«ПРОТИВ»- 0 голосов, 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0%
Четвертый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
4. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Ванадий».
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
«ЗА» - 381 864 252 голоса, 100%
«ПРОТИВ»- 0 голосов, 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0%
Пятый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
5. Избрание Совета директоров ОАО «Ванадий».
Итоги кумулятивного голосования по пятому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Байзини Джакомо Карло 381 864 252 кумулятивных голосов
Гришина Екатерина Николаевна381 864 252 кумулятивных голосов
Лагутин Константин Иванович 381 864 252 кумулятивных голосов
Напольских Сергей Александрович381 864 252 кумулятивных голосов
Пономарев Олег Михайлович 381 864 252 кумулятивных голосов
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» отдано 0 кумулятивных голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» отдано 0 кумулятивных голосов
2.6 Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить Годовой отчёт ОАО «Ванадий» за 2009 год, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Ванадий» за 2009 год. Принять решение прибыль по результатам 2009 финансового года не распределять, в соответствии с рекомендациями Совета директоров ОАО «Ванадий» дивидендов по результатам 2009 финансового года не объявлять и не выплачивать.
2. Определить количественный состав Ревизионной комиссии ОАО «Ванадий» равным 2 (двум) и избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Ванадий» следующих лиц:
- Шмакова Ирина Викторовна;
- Кожевникова Елена Владимировна.
3. Утвердить аудитором ОАО «Ванадий» на 2010 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»); место нахождения: 101990, Москва, ул. Мясницкая, д.44/1, стр. 2АБ.
4. Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Ванадий» равным 5 (пяти).
5. Избрать в Совет директоров Открытого акционерного общества «Качканарский горно-обогатительный комбинат «Ванадий» следующих лиц:
1) Байзини Джакомо Карло,
2) Гришина Екатерина Николаевна,
3) Лагутин Константин Иванович,
4) Напольских Сергей Александрович,
5) Пономарев Олег Михайлович.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 30.06.2010г.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор КГОК ____ С.А.Напольских
Доверенность № 1- КГОК/I-1 от 12.04.2010г.
М.П.
3.2. Дата 30июня 2010 г.
|
|
