Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров
УТВЕРЖДЕНО
внеочередным Общим собранием
акционеров
ОАО «Ванадий»
Протокол № б/н от 29 мая 2009 г.
Председатель Собрания
_______________
/П.С. Татьянин/
Положение
о порядке созыва и проведения
Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Качканарский горно-обогатительный комбинат «Ванадий»
(новая редакция)
город Качканар
2009 год
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
1.2. Общее собрание не представительствует по делам Общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по вопросам своей компетенции. В пределах своей компетенции Общее собрание акционеров принимает решения, обязательные для всех органов управления и должностных лиц Общества.
1.3. Компетенция Общего собрания акционеров и порядок принятия решений устанавливаются Уставом Общества.
2. ГОДОВЫЕ И ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.
ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
2.1. Общество проводит годовые и внеочередные общие собрания акционеров.
2.2. Форма проведения общих собраний акционеров устанавливается в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества. Общее собрание акционеров может проводиться в следующих формах:
2.2.1. Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2.2. Заочное голосование, при котором решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора общества, а также иные вопросы, указанные в п. 2.5 настоящего Положения, не может проводиться в форме заочного голосования.
2.3. Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров). Оно проводится не ранее чем через два и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.
2.4. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества.
2.5. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, распределении убытков Общества по результатам финансового года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.
2.6. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования (далее - Инициаторы созыва Общего собрания акционеров).
Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения Общего собрания акционеров, определяется на дату предъявления такого требования.
2.7. Порядок и сроки предъявления требований о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, а также порядок созыва и сроки проведения внеочередного Общего собрания акционеров определяются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим Положением.
2.8. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Общего собрания акционеров.
2.9. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от:
· Ревизионной комиссии Общества, оно подписывается ее председателем. К требованию прилагается заверенная председателем комиссии копия протокола заседания Ревизионной комиссии, подтверждающая принятие Ревизионной комиссией Общества соответствующего решения;
· аудитора Общества, оно подписывается уполномоченным лицом аудиторской фирмы, заверяется оттиском печати указанной фирмы и должно содержать ссылку на документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование о проведении собрания, либо к требованию должна быть приложена заверенная копия этого документа;
· акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему акций, подпись акционера, а если акционером является юридическое лицо – подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверенная оттиском печати данного юридического лица.
2.10. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров составляется в письменной форме и направляется в Совет директоров Общества путем:
· вручения его под расписку секретарю или непосредственно председателю Совета директоров Общества;
· направления в адрес Общества заказного письма с уведомлением о вручении;
· направления в Общество факсимильного сообщения с подтверждением его получения и последующим представлением оригинала.
Дата предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания определяется по дате вручения его под расписку секретарю или председателю Совета директоров либо по дате уведомления о вручении заказного письма (подтверждения получения Обществом факсимильного сообщения).
В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписано представителем акционера, к такому требованию должна прилагаться доверенность (заверенная копия доверенности), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на голосование.
В случае, если требование о проведении внеочередного Общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому требованию должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.
2.11. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества , аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
2.12. Решение об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров может быть принято Советом директоров в следующих случаях:
· не соблюден порядок предъявления требования о созыве собрания, установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Положением;
· акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не является владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования;
· ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня собрания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.
2.13. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента его принятия.
Решение Совета директоров Общества об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
2.14. В случае, если в вышеуказанный срок Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.
2.15. Исполнительные органы Общества начинают все мероприятия по созыву, подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров только после его финансового обеспечения в порядке, предусмотренном разделом 7 настоящего Положения.
3. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
3.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества (Инициаторы созыва Общего собрания акционеров) определяют:
· форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование).
· дату, место, время проведения Общего собрания акционеров (в том числе время начала регистрации лиц, участвующих в собрании), почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени (в случае, если Уставом Общества предусмотрена необходимость направления акционерам Общества бюллетеней для голосования), либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
· повестку дня Общего собрания акционеров;
· дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
· порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
· перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
· форму и текст бюллетеня для голосования.
3.2. Повестка дня Общего собрания акционеров утверждается решением Совета директоров Общества, за исключением случая, предусмотренного п. 2.14. настоящего Положения.
Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
Совет директоров не вправе изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Инициатора созыва Общего собрания акционеров.
3.3. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 календарных дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава этих органов, а также предложить кандидатуру аудитора Общества.
Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня Общего собрания акционеров, определяется на дату внесения такого предложения.
3.4. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров
3.5. Совет директоров вправе включать в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопросы по своей инициативе. При этом Совет директоров, формируя повестку дня собрания, вправе предусмотреть любую последовательность рассмотрения вопросов Общим собранием акционеров.
3.6. Право формирования повестки дня Общего собрания акционеров также принадлежит иным органам и лицам, указанным в п. 2.6 настоящего Положения, в случае если они являются Инициаторами созыва Общего собрания акционеров.
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
3.7. Предложение в повестку дня Общего собрания акционеров вносится в письменной форме с указанием имени (наименования) акционера (акционеров), вносящего вопрос, количества и категории (типа) принадлежащих ему акций, и должно быть подписано акционером (акционерами).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом или внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
3.8. При внесении предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, аудитора Общества, в том числе в случае самовыдвижения, указываются имя кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих ему акций, а также имена (наименования) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций.
3.9. Оформление и направление предложения о внесении вопросов в повестку Общего собрания акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном для направления требований о созыве Общего собрания акционеров Общества.
3.10. Каждое предложение рассматривается Советом директоров в отдельности.
Если один и тот же вопрос (одна и та же кандидатура) содержится в нескольких предложениях, то суммирования числа голосующих акций, принадлежащих акционерам, подписавшим различные предложения, не происходит.
Если число кандидатов, указанных в одном предложении, превышает количественный состав соответствующего органа управления или контроля, или предложена более чем одна кандидатура аудитора, то Совет директоров рассматривает только то число кандидатов, которое соответствует количественному составу этого органа. В этом случае берутся первые по списку кандидаты.
3.11. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении или об отказе во включении их в повестку дня Общего собрания акционеров не позднее 5 дней после окончания установленного срока подачи предложений.
Вопрос, внесенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидатуры подлежат включению в список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров, Ревизионную комиссию, аудитора Общества, за исключением случаев, когда:
· акционером (акционерами) не соблюден установленный срок подачи предложений;
· акционер (акционеры) не является владельцем не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества;
· предложения не соответствуют требованиям действующего законодательства;
· вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям действующего законодательства.
3.12. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, Ревизионную комиссию, аудитора Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или направившему предложение, не позднее трех дней с даты его принятия.
Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, Ревизионную комиссию, аудитора Общества может быть обжаловано в суд.
3.13. Совет директоров должен обратиться к лицам, включенным в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества, с предложением письменно подтвердить их согласие баллотироваться в соответствующие органы, а также заполнить анкету, подтверждающую соответствие кандидата требованиям, предъявляемым в Обществе к членам указанных органов.
При самовыдвижении считается, что письменное согласие кандидата баллотироваться уже имеется.
В бюллетень для голосования включаются только те лица из ранее утвержденного списка кандидатур для голосования, которые письменно подтвердили свое согласие баллотироваться в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества либо согласие на утверждение их аудитором Общества.
3.14. Кандидат вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно Совет директоров.
3.15. Акционер вправе отозвать свое предложение в сроки и порядке, установленных для внесения предложений.
3.16. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
3.17. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров на дату, устанавливаемую Советом директоров (иным Инициатором созыва собрания), в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
3.18. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.
3.19. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования (если обязательность направления указанных документов предусмотрена действующим законодательством или Уставом).
3.20. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц предоставляется только с их согласия.
По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
3.21. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.
В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и до даты проведения Общего собрания акционеров (далее - акции, переданные после даты составления списка) лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.
При передаче акций после даты составления списка двум или более приобретателям, лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, обязано голосовать на Общем собрании акционеров в соответствии с указаниями каждого приобретателя акций и (или) выдать каждому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в такой доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.
Если указания приобретателей совпадают, то их голоса суммируются. Если указания приобретателей в отношении голосования по одному и тому же вопросу повестки дня Общего собрания акционеров не совпадают, то лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, обязано голосовать по такому вопросу в соответствии с полученными указаниями тем количеством голосов, которые предоставляются акциями, принадлежащими каждому приобретателю.
Если в отношении акций, переданных после даты составления списка, лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, выданы доверенности на голосование, приобретатели таких акций подлежат регистрации для участия в Общем собрании акционеров и им должны быть выданы бюллетени для голосования.
3.22. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом Общества.
3.23. Перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, определяется Советом директоров Общества при принятии решения о его созыве в соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением.
3.24. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:
· полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
· форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
· дата, место, время проведения Общего собрания акционеров (в том числе время начала регистрации лиц, участвующих в собрании), почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени (в случае, если Устав Общества предусматривает обязательное направление (вручение) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров), либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
· дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
· повестка дня Общего собрания акционеров;
· порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
3.25. По решению Совета директоров Общества в текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров наряду с обязательной информацией, предусмотренной настоящим Положением, может быть включена и иная дополнительная информация.
3.26. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом размещенных им акций, сообщение должно содержать также информацию о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене выкупаемых акций, порядке и сроках осуществления выкупа.
3.27. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества в том числе относятся:
· сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, кандидатуре аудитора Общества;
· проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества (изменений и дополнений к ним);
· проекты решений Общего собрания акционеров.
К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании, при подготовке к проведению годового Общего собрания, относятся:
· годовой отчет Общества;
· заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
· рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.
К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа обществом акций, относятся:
· отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
· расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период;
· протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.
К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Общества, относятся:
· обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом Общества;
· годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения Общего собрания акционеров, либо за каждый завершенный финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;
· квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения Общего собрания акционеров.
3.28. Материалы (информация), предоставляемые акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, не рассылаются акционерам, кроме случая проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Акционер вправе ознакомиться с ними по адресу, указанному в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, а также получить по указанному адресу копии всех материалов при предъявлении соответствующих документов, удостоверяющих его права. Представителю акционера информационные материалы представляются только после предъявления им доверенности, заверенной в установленном порядке. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
3.29. Информация (материалы), предусмотренные пунктом 3.27 настоящего Положения, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должны быть доступны для ознакомления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.
3.30. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров. В случае, если сообщение о проведении Общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены действующим законодательством или договором с клиентом.
4. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
В ФОРМЕ СОБРАНИЯ.
4.1. Акционер (акционеры) могут осуществлять свои права на участие в Общем собрании акционеров лично либо путем их передачи своему представителю.
4.2. Полномочным представителем акционера (его доверенным лицом) является лицо, уполномоченное зарегистрированным держателем акций на осуществление его прав, вытекающих из владения акциями Общества, в порядке, установленном действующим законодательством и Уставом Общества.
4.3. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
4.4. В случае если акция (акции) Общества находится в общей собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.
4.5. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично осуществить права, предоставляемые акцией (акциями) Общества.
4.6. К участию в Общем собрании акционеров допускаются акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, сформированный в порядке, предусмотренном настоящим Положением.
4.7. Регистрации для участия в Общем собрании акционеров подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, в случае если Устав Общества предусматривает обязательное направление (вручение) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии или осуществляющему функции счетной комиссии регистратору при регистрации этих лиц для участия в Общем собрании акционеров.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, должна осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Общем собрании акционеров, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.
4.8. По итогам регистрации каждому участнику собрания выдаются бюллетени для голосования и информационные материалы по вопросам повестки дня.
4.9. Регистрация участников осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством. По итогам регистрации фиксируется наличие или отсутствие кворума на Общем собрании акционеров. Ответственным за определение кворума выступает лицо, уполномоченное Обществом осуществлять предусмотренные законом функции счётной комиссии. В момент начала собрания, а также после завершения регистрации участников, лицо, уполномоченное Обществом осуществлять предусмотренные законом функции счетной комиссии направляет Председателю собрания и/или ведущему собрания соответствующие журналы (листы) регистрации участников.
Председатель собрания доводит результаты регистрации до участников собрания, объявляя количество присутствующих и, соответственно, наличие / отсутствие кворума.
4.10. Собрание не может быть открыто ранее объявленного времени.
4.11.По итогам работы Общего собрания акционеров формируется протокол. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем собрания и секретарем собрания.
4.12 В протоколе Общего собрания акционеров указываются:
· полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
· вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
· форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
· дата проведения Общего собрания акционеров;
· место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
· повестка дня Общего собрания акционеров;
· время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;
· время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании акционеров, также время начала подсчета голосов;
· почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, а также при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней;
· число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
· число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
· число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;
· число голосов по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными;
· имя лица, уполномоченного Обществом осуществлять предусмотренные законом функции счётной комиссии;
· формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
· основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания;
· председатель и секретарь Общего собрания акционеров;
· дата составления протокола Общего собрания акционеров.
4.13. К протоколу Общего собрания акционеров приобщаются: документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания акционеров.
4.14. В случае, если в повестку дня Общего собрания акционеров включен вопрос об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе Общего собрания акционеров, отчете об итогах голосования на Общем собрании акционеров указываются:
· число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделки;
· число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании акционеров;
· число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»).
5. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОБРАНИЯ.
5.1. Процедура ведения Собрания включает:
· определение кворума собрания;
· открытие собрания;
· обсуждение вопросов, включенных в повестку дня собрания;
· принятие решений по вопросам повестки дня (голосование);
· оглашение итогов голосования и принятых решений;
· закрытие собрания.
5.2. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров (в случае, если Устав Общества предусматривает обязательное направление (вручение) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров).
Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.
5.3. Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании акционеров до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.
В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, открытие Общего собрания акционеров переносится не более чем на 2 часа.
Перенос открытия Общего собрания акционеров более одного раза не допускается.
5.4. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров председателем Совета директоров Общества (Инициатором созыва Общего собрания акционеров) объявляется дата проведения повторного Общего собрания акционеров, а также осуществляются иные мероприятия по созыву Общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении повторного Общего собрания акционеров не допускается.
В случае если инициатором созыва несостоявшегося Общего собрания акционеров был Совет директоров, то он вправе решением о созыве повторного собрания изменить форму его проведения (за исключением случая проведения годового Общего собрания акционеров).
Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
5.5. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом Общества, в срок не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее чем за 30 дней до даты проведения повторного Общего собрания акционеров.
5.6. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.
5.7. Функции Председателя собрания осуществляет Председатель Совета директоров Общества или его заместитель, при их отсутствии — любой член Совета директоров, присутствующий на собрании (за исключением Генерального директора Общества), а в случае, предусмотренном пунктом 2.15 настоящего Положения, председатель собрания назначается решением Инициатора созыва Общего собрания акционеров.
5.8. Председатель собрания:
1) официально объявляет об открытии собрания и завершении его работы;
2) выступает в роли ведущего собрания, если эта функция не передается иному лицу: предоставляет слово участникам собрания, объявляет о завершении работы собрания по пунктам повестки дня, следит за соответствием выступлений повестке дня собрания, объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания и т.п.;
3) подписывает протокол собрания.
5.9. Председатель может поручить ведение собрания другому лицу (ведущему собрания), при этом он остается председательствующим на собрании.
5.10. Собрание открывает Председатель собрания или, в случае, предусмотренном п. 2.15. настоящего Положения, лицо, определенное Инициатором созыва Общего собрания акционеров. Открытие собрания включает:
· сообщение Председателя собрания об итогах регистрации и наличии/отсутствии кворума;
· представление участникам собрания председателя и/или ведущего собрания, ;
· объявление повестки дня собрания;
· иные моменты, определенные особенностями ведения собрания в конкретных случаях.
5.11. Предусмотренные законом функции счётной комиссии осуществляет секретарь Совета директоров либо другое лицо, уполномоченное Обществом, в случае невозможности секретаря Совета директоров осуществлять функции счетной комиссии.
5.12. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества.
5.13. Количество голосов участника собрания определяется количеством принадлежащих ему акций Общества, а также голосов, которыми акционер располагает в соответствии с доверенностью, выданной другим акционером (акционерами).
5.14. При голосовании не допускается разделения голосов, которыми обладает участник собрания. Это означает, что если у него имеется больше, чем одна голосующая акция, то он не может проголосовать одной частью голосов за принятие, а другой - против принятия данного решения (за исключением случая, когда акционер также располагает голосами в соответствии с доверенностью, выданной другим акционером (акционерами), и голосует в соответствии с его указаниями).
5.15. Голосование по соответствующим вопросам повестки дня осуществляется посредством использования участниками собрания бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня (далее – «основные бюллетени»), а также по процедурным вопросам (далее – «вспомогательные бюллетени»).
Использование вспомогательных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня не допускается.
5.16. Основной бюллетень должен содержать:
· полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
· форму проведения Общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование);
· дату, место, время проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
· формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
· варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
· упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером;
· иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.
В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.
В бюллетене для голосования напротив каждого варианта голосования должны содержаться поля для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, а также может содержаться указание числа голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в Общем собрании акционеров. При этом, если таким бюллетенем осуществляется голосование по двум или более вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, по разным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров не совпадает, в таком бюллетене должно быть указано число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров.
В бюллетене для голосования должны содержаться разъяснения о том, что:
· голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
· если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
· голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
· если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.
В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества, помимо разъяснения существа кумулятивного голосования должно содержаться также разъяснение о том, что дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата.
5.17. В случае проведения голосования по вопросу об избрании члена Совета директоров или Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидате (кандидатах) с указанием его фамилии, имени, отчества (наименования).
5.18. При голосовании акционер оставляет в бюллетене только один из возможных вариантов голосования, остальные варианты зачеркивает, подписывает бюллетень и передаёт его уполномоченному лицу, указанному в п. 5.11 настоящего Положения.
Заполнение бюллетеней производится участниками собрания на месте, без использования кабин для голосования.
5.19. При определении результатов голосования учитываются все бюллетени, кроме недействительных. Бюллетень для голосования может быть признан недействительным как в целом, так и по отдельным указанным в нем вопросам.
Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, признание бюллетеня недействительным в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.
Бюллетень для голосования признается недействительным, если в нем:
· не выделен ни один вариант ответа;
· оставлен более чем один из возможных вариантов ответа;
· присутствуют исправления;
· если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии, членов счетной комиссии вариант голосования "за" оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган Общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным. Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, осуществляющим голосование по акциям, переданным после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в соответствии с указаниями, полученными от приобретателей таких акций, и содержащие соответствующие отметки;
· при утверждении аудитора выделен вариант ответа «за» более, чем у одного из кандидатов.
Недействительным в целом признается бюллетень, в котором нельзя определить регистрационный номер участника собрания, Ф.И.О. (наименование) акционера (представителя) либо бюллетень не подписан.
Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров голосующим оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными. Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и (или) лицами, действующими на основании таких доверенностей, в которых в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и содержатся соответствующие отметки.
Недействительными также признаются бюллетени, поступившие в Общество позже установленного срока направления бюллетеней.
Голоса, представленные недействительными бюллетенями, не учитываются при подведении итогов голосования по отдельным вопросам повестки дня либо по голосованию в целом.
Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.
5.20. Решение Общего собрания акционеров по вопросу повестки дня, вынесенному на голосование, считается принятым (не принятым) непосредственно после оглашения итогов голосования по соответствующему вопросу повестки дня.
5.21. При подведении итогов голосования на Общем собрании акционеров, в повестку дня которого наряду с вопросом избрания членов Ревизионной комиссии включен также вопрос избрания членов Совета директоров Общества, сначала подводятся итоги по вопросу избрания членов Совета директоров.
Голоса, представленные акциями, принадлежащими избранным членам Совета директоров, не учитываются при подсчете голосов по выборам членов Ревизионной комиссии.
5.22. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров и/или доводятся не позднее 10 дней после подведения итогов голосования в форме отчёта об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.
6. ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ И РЕГЛАМЕНТА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ПРОВОДИМОГО В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ.
6.1. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Требования к порядку проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования могут быть установлены действующим законодательством и Уставом Общества.
6.2. На Общем собрании акционеров, которое проводится путем проведения заочного голосования, не могут приниматься решения по вопросам:
· об избрании Совета директоров Общества;
· об избрании Ревизионной комиссии Общества;
· об утверждении аудитора Общества;
· об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по итогам финансового года.
6.3. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, отвечающих общим требованиям, предъявляемым настоящим Положением к бюллетеням для голосования. В бюллетене для голосования на Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, также указывается дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени..
6.4. Конкретный порядок проведения Общего собрания акционеров в заочной форме устанавливается решением Совета директоров Общества (иного Инициатора созыва Общего собрания акционеров).
Решением о проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования (опросным путем) должны быть определены:
· повестка дня собрания;
· форма и текст бюллетеня для голосования;
· перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам;
· дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании;
· дата предоставления акционерам бюллетеня для заочного голосования и иной информации (материалов);
· дата окончания приема Обществом бюллетеней для заочного голосования;
· текст сообщения о проведении общего собрания, направляемый акционерам.
6.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования должно быть вручено вместе с бюллетенем для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, под роспись или направлено каждому каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом с уведомлением о вручении.
6.6. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования должно содержать:
· полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
· указание на то, что Общее собрание акционеров проводится путем проведения заочного голосования;
· повестка дня собрания;
· дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании;
· дату предоставления акционерам информации (материалов к собранию):
· дату окончания приема Обществом бюллетеней для голосования и адреса мест приема;
· порядок оповещения акционеров о принятых решениях и итогах голосования.
6.7. Бюллетени, подписанные представителями лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, действующими на основании доверенностей, должны направляться в Общество вместе с оригиналами доверенностей или их нотариально заверенными копиями. В случае несоблюдения требований, установленных в настоящем пункте, бюллетени для голосования, подписанные представителями, действующими на основании доверенностей, не учитываются.
6.8. Лицо, уполномоченное Обществом осуществлять предусмотренные законом функции счётной комиссии, ведет учет доверенностей, обеспечивает их сохранность, регистрирует бюллетени, участвующие в заочном голосовании, обеспечивает учет направленных бюллетеней для заочного голосования и осуществляет иные функции в соответствии с действующим законодательством.
6.9.Датой проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования считается дата окончания приема Обществом бюллетеней для заочного голосования. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены Обществом до даты окончания приема бюллетеней.
6.10. Решение Общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования, считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества.
6.11. При проведении собрания в форме заочного голосования формируется протокол, который должен отвечать требованиям, предъявляемым настоящим Положением к протоколам Общего собрания акционеров.
6.12. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования доводятся не позднее 10 дней после подведения итогов голосования в форме отчёта об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.
7. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЗЫВА, ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
7.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров, осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденной Советом директоров сметой.
7.2. Расходы по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров, инициируемого Советом директоров, Ревизионной комиссией или аудитором Общества, осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденной Советом директоров сметой.
7.3. Расходы по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров, инициируемого акционерами, несут инициаторы его созыва. По решению Общего собрания акционеров данные расходы могут быть возмещены за счет Общества.
8. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ, ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
8.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества.
Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом и настоящим Положением для внесения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров.
8.2. Решение об утверждении, внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.
8.3. В случае, если вследствие внесения изменений в законодательство Российской Федерации или Устав Общества отдельные пункты настоящего Положения вступят в противоречие с указанными актами, до внесения изменений (дополнений) в настоящее Положение и приведения его в соответствие с действующим законодательством и Уставом Общества подлежат применению нормы действующего законодательства или Устава Общества.
|
|
